joomla visitor
AuditorŪa
Sistema financiero internacional, el gran aliado de la droga
Voces Diario
Banner
Noticias
Suplemento 369
Banner
Voces del Periodista EnVivo
Banner
Radioteca
Club de Periodistas
Posada del Periodista
Banner
Buscar Autor o Artículo
ÔĽŅ
PULSE LA TECLA ENTER
372
Banner
371
Banner
370
Banner
368
Banner
367
Banner
366
Banner
365
Banner
364
Banner
ÔĽŅ

Ver Otros Artículos de Este Autor

Edición 347

SISI 1

 

SISIS 3

 

BANCOS ESTADOUNIDENSES y europeos han servido de plataforma a los c√°rteles de la droga para el lavado del dinero sucio de sus operaciones.

 

SISIS 2FUNDADO en 1879, el Banco Wachovia, el cuarto mayor banco en los Estados Unidos en activos totales era uno de esos bancos que entre el 2004 y 2007 manejo fondos por el orden de los 378 mil millones de d√≥lares provenientes de casas de cambio de moneda mexicana que pertenecen o act√ļan en nombre de los carteles del narcotr√°fico. Estas transacciones han sido, la m√°s grande violaci√≥n de la Ley de Secreto Bancario en la historia de los Estados Unidos.

Seg√ļn public√≥ el New York Times en el a√Īo 2010, la agencia reguladora de la actividad bancaria en los Estados Unidos la Federal Deposit Insurance Corporation  (FDIC), revel√≥ que el consorcio financiero HSBC ten√≠a graves deficiencias en sus controles para prevenir el lavado de dinero. Esta entidad financiera permiti√≥ transacciones por el orden de los 60 billones de d√≥lares en 17 mil cuentas sospechosas. A pesar de esto la FDIC- agencia reguladora- no impuso ninguna sanci√≥n al banco en cuesti√≥n.

SISIS 4A√Īos despu√©s, en 2013, un juez federal impuso una multa de mil novecientos millones de d√≥lares al HSBC para absolverlo de los cargos que se le imputaban por el lavado de miles de millones de d√≥lares pertenecientes a los carteles de la droga en Am√©rica Latina. Se estima que esta entidad financiera manejo unos siete mil millones en efectivo de moneda estadounidense.

Al HSBC, se le unen otra serie de famosos de la banca mundial, entre ellos; Credit Suisse, Lloys Bank, ABN Amor, ING Bank que tambi√©n han sido descubiertos en operaciones ilegales lavando miles de millones de d√≥lares de las drogas. El  Wachovia y HSBC no ser√°n el primero y el ultimo en participar de esta mil millonaria danza de los dineros del narcotr√°fico.

 

Auxilios financieros

 

Hace seis a√Īos una filial de Barclays ‚Äď el Barclays Private Bank ‚Äď fue utilizada para lavar dinero en cinco cuentas estrechamente relacionadas con los jefes del cartel de Medell√≠n.

 

SISIS 6

 

Como si esto fuera poco, en 2008 Wells Fargo compr√≥ el Wachovia. A ra√≠z de la crisis financiera, no solo los grandes bancos recibieron SISIS 5jugosos rescates del gobierno federal, muestra de ello son los 25 mil millones de d√≥lares que recibi√≥ Wells Fargo del gobierno de los Estados Unidos. Por un lado reciben auxilios financieros de los gobiernos y por otro se lucran de los beneficios del comercio mundial de las drogas que en √ļltima instancia ayudaron a mantener a flote a Wells Fargo y otros bancos.

Wells Fargo, es de esas entidades financieras que sabe triangular muy bien sus negocios, lava dinero de la droga, recibe auxilios financieros, y también es la segunda la más grande empresa con inversiones en las prisiones privadas en los Estados Unidos.

Del otro lado del oc√©ano, en el Reino Unido, el Banco Coutts, propiedad de Royal Bank of Scotland Group y banqueros de la familia real Brit√°nica, est√° siendo utilizada por las mafias de la droga para el lavado de millones de libras. En 2012, la Autoridad de Servicios Financieros brit√°nicos multaron al banco Coutts con ¬£8.75 millones por los "graves y sistem√°ticas fallos al manejar el dinero de presuntos delincuentes o d√©spotas extranjeros.‚ÄĚ

 

 

SISIS 8

 

También en Francia

 

SISIS 7Otro de los bancos multados es el ING, que en 2012 fue condenado a pagar 619 millones de d√≥lares, por el delito de lavar ilegalmente miles de millones de d√≥lares a trav√©s del sistema bancario de los Estados Unidos desde la d√©cada de 1990 hasta 2007. Al develarse los datos incrustados en los mensajes de pago que dejaron al descubierto la ilegalidad de las transacciones salieron a relucir los nombres de los clientes algunos de ellos de Sudan, Libia e Ir√°n y por supuesto de personas relacionadas con los carteles de la droga. 

Las entidades financieras en la tierra de Bonaparte, tampoco escapan a los escándalos por actividades ilícitas. El PNB Paribas, principal banco de Francia llego a un acuerdo en 2014 con la fiscalía estadounidense, para pagar una multa por la módica suma de nueve mil millones de dólares tras reconocer, su participación en el movimiento de miles de millones de dólares a SISIS 9través del sistema financiero norteamericano.

Los principales entidades bancarias occidentales son demasiado grandes para quebrar, demasiado criminales para ir a la c√°rcel y demasiado criminales para controlar.

La noci√≥n de cualquier dicotom√≠a entre la econom√≠a criminal global y lo "legal" es una fantas√≠a. Peor a√ļn, es una mentira. Son, sin fisuras, mutuamente interdependientes: uno y el mismo.



More articles by this author

La trastienda de TrumpLa trastienda de Trump
La trastienda de Trump Daniel Estulin ¬ŅEl final del camino?                           (Exclusivo...
La √Čtica del PeriodismoLa √Čtica del Periodismo
LA √ČTICA DEL PERIODISMO  Por: Daniel Stulin  EL CONFLICTO NUNCA PUEDE SER...
Comentarios (0)Add Comment
Escribir comentario
 
 
corto | largo
 

busy
¬ŅQui√©n est√° en l√≠nea?
Tenemos 587 invitados conectado(s)
Tenemos visitas de:

224
Banner
273 Suplemento
Banner
Ediciones Anteriores
363
Banner
362
Banner
361
Banner
360
Banner
359
Banner
358
Banner
357
Banner
356
Banner
355
Banner
354
Banner
353
Banner
352
Banner