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Ediciòn 287

Banqueros y Lavadores
JUAN RAM
√ďN JIM√ČNEZ DE LE√ďN*

 

“Socialismo para banqueros,  Capitalismo salvaje por el resto.
Si hay una lucha de clases, pero mi clase, los ricos, est
√° ganando esta guerra‚ÄĚ.
Warren Buffet, Junio 2008

 

MENCIONADO POR EL PROFESOR DE HARVARD, James S Henry, líder moral de Harvard Watch, periodista critico y autor del libro Banqueros y Lava dólares. Harvard Watch es una organización estudiantil dedicada a investigar el crimen financiero. Su éxito mas destacado fue dar a conocer el complejo esquema financiero de defraudación de ENRON.

Bancos

ACAMS ES UN ACR√ďNIMO de la organizaci√≥n dedicada a capacitar a las empresas y personas sobre el tema del lavado de dinero, empresa¬† ubicada en 80 Southwest 8th Street, Suite 2350 Miami, FL 33130. ACAMS significa Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists o Asociaci√≥n de Especialistas en la Prevenci√≥n del lavado de dinero, que en estos d√≠as lleva a cabo la 6¬™ Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero, (del 1¬ļ al 3 de agosto) en el JW Marriott de Canc√ļn, M√©xico. Algunos de los temas que se piensan tratar son un mayor entendimiento de¬† las consecuencias de los nuevos est√°ndares internacionales, desde el GAFI hasta FATCA.

Apenas el 17 de julio, el Senado estadunidense present√≥ un reporte sobre pr√°cticas de ‚Äúlavado‚ÄĚ de dinero del banco brit√°nico-chino HSBC, incluida su subsidiaria en M√©xico, que en este √ļltimo caso involucraron recursos por siete mil millones de d√≥lares s√≥lo entre 2007 y 2008.

Warren Buffet.
Warren Buffet.

El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000)  extranjeriza el banco BITAL (Banco Internacional), quitándole el control a su director Antonio del Valle, y lo vende al HSBC. La operación de venta del que en ese momento era el quinto banco mexicano, controlado por las familias Del Valle, Berrondo, Esteve y Sánchez Navarro, tuvo un valor de mil 140 millones de dólares, pagados en efectivo.

Las ganancias obtenidas en el 2011 por los 22 grupos financieros que operan en M√©xico superaron los 89 mil 300 millones de pesos, de los cuales 75 por ciento correspondieron a las cinco filiales de los principales grupos. Ah√≠ est√°n BBVA Bancomer que gan√≥ 28 mil 800 millones de pesos, ocho por ciento m√°s que el a√Īo anterior, aportando un tercio de ganancias totales de la instituci√≥n, muy por encima que la matriz espa√Īola que vive una crisis espectacular.

También están el grupo financiero Banamex, que generó 14 mil 150 millones de pesos; Santander, 18 mil 683, HSBC, dos mil 788;  Scotiabank ,tres mil 132. En cuanto a los bancos nacionales, Grupo Financiero Banorte obtuvo una utilidad de nueve mil 569 millones de pesos.

 

Antonio del Valle.
Antonio del Valle.

Sin embargo, en las operaciones con d√≥lares en efectivo, donde ocurre el lavado de dinero, como ocurri√≥ con Wachovia y su subsidiaria Wells Fargo, otro banco en problemas por lavado de dinero producto del narcotr√°fico y cuyo juicio se lleva a cabo en Miami, no se inform√≥ a la Comisi√≥n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Guillermo Babatz. Nunca se detect√≥ el monto de salida de d√≥lares (por ignorancia o por corrupci√≥n o ambos) a sus matrices en Canad√°, Espa√Īa, Estados Unidos o Reino Unido. Y esto se observa, porque solo hay 350 personas poco capacitadas para dar seguimiento a las gigantescas cantidades que produce la actividad del narcotr√°fico.

As√≠, s√≥lo son observadores pasivos y delictivos -pues hay muchos infiltrados del narco que amenaza, secuestra, extorsiona, como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar√≠a de Hacienda, como las de la Comisi√≥n Nacional Bancaria y de Valores. Los seguimientos de manejo de dinero en nuestro sistema financiero y bancario tan laxo, ocurren por informaci√≥n de los c√≥mplices o ‚Äúsoplones‚ÄĚ de la delincuencia organizada. Otros asuntos son por consigna pol√≠tica o de negocios, muchos de ellos ligados a la clase burocr√°tica dirigente del sector bancario, financiero, monetario y hacendario, mismos que hemos llamado macrosicarios.

En este sexenio panista inepto y corrupto como pocos sexenios anteriores, tenemos visiblemente a Javier Arrigunaga G√≥mez del Campo, (primo hermano de la primera dama Margarita Zavala G√≥mez del Campo), poderoso ex director del FOBAPROA, el mayor robo a las arcas publicas de M√©xico, organizado por la inefable Goldman Sachs, para salvar a los banqueros y sus amigos en la gran crisis de 1995. Este personaje fue tambi√©n Embajador mexicano a la OCDE de Paris, donde est√° otro macrosicario Jos√© √Āngel Gurria Trevi√Īo (ex secretario de Hacienda de M√©xico). Arrigunaga G√≥mez del Campo es actualmente director de Banamex-Citibank. Su antiguo propietario Roberto Hern√°ndez Ram√≠rez (quien eludi√≥ el pago de impuestos por tres mil millones de d√≥lares, en la venta de Banamex a Citibank); permanece como miembro del Consejo de Administraci√≥n en Nueva York, y quien se encuentra casado con Mar√≠a Elena Hern√°ndez Ram√≠rez. Su hermano √Ālvaro esta incrustado en Wal Mart M√©xico y es otro de los sospechosos de haber desatado¬† recientemente el esc√°ndalo de los sobornos electorales.

 

Guillermo Babatz.
Guillermo Babatz.

La revista √ćndigo y su staff investig√≥, el jueves 19 de julio del 2012, las relaciones pol√≠ticas con el lavado de dinero de HSBC. Por ejemplo, tenemos a Enrique de la Madrid Cordero, (hijo del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el primer presidente neoliberal de M√©xico), quien es director de Relaciones Institucionales y Comunicaci√≥n Corporativa de HSBC. De 1994 a 1998, fue el coordinador general t√©cnico de la Presidencia de la Comisi√≥n Nacional Bancaria y de Valores, el √≥rgano regulador de la banca en M√©xico. De 2003 a 2006, fue diputado federal por el PRI en la 58¬™¬† Legislatura, y durante la actual administraci√≥n panista de Felipe Calderon se desempe√Ī√≥ como director de Banrural. Su experiencia a su paso por la CNBV es, sin duda, un valor estrat√©gico ahora que es directivo de HSBC M√©xico.

Otro personaje es Esteban Levín Balcells, director de Banca de Inversión de HSBC. Además, es primo del director de Pemex Juan José Suárez Coppel. Esteban siempre ha estado un paso atrás de su primo en Pemex, donde ascendía a puestos de confianza a medida que lo hacia su primo; así subió a director de Finanzas cuando su primo era nombrado Director General de Pemex.

En la divisi√≥n de Finanzas de Pemex, Esteban conoci√≥ al anterior due√Īo de BITAL (hoy HSBC), Antonio del Valle Ruiz quien luego de vender BITAL, form√≥ la empresa Mexichem, que se dedica a venderle tuber√≠a PVC a Pemex. Pero la cosa se pone m√°s interesante cuando encontramos el llamado Triangulo de las Bermudas entre HSBC, Monex Casa de Cambio y Consultor√≠a Internacional. Esto se detect√≥ cuando se implement√≥ la Operaci√≥n Marquis, que se realiz√≥ en junio del 2011 en 16 ciudades de EU, para detener a narcotraficantes del C√°rtel de Ju√°rez que lavaban dinero en centros cambiarios de Monterrey, Guadalajara y Nayarit. ‚ÄúSe percibi√≥ que la CNBV no iba a hacer nada‚ÄĚ.

Desde entonces se not√≥, que la Comisi√≥n no daba seguimiento a las operaciones cambiarias en efectivo, llamadas FOREX, de donde Monex inici√≥ primero como Casa de Cambio de Divisas, luego ascendi√≥ de rango en el mercado de divisas hacia los tipos de cambio cruzados o ‚Äúcross rates‚ÄĚ, donde se gana buen dinero utilizando el diferencial entre compra y venta, sin grandes inversiones de por medio y grandes utilidades al momento, utilizando un an√°lisis matricial sencillo entre las divisas ‚Äúprime‚ÄĚ como el euro, la libra esterlina, el yen japon√©s, el franco suizo y d√≥lar de Estados Unidos como moneda ancla universal, aunque el famoso peri√≥dico Financial Times de Londres, utiliza tres monedas ancla, la libra, el euro y el USD. Luego, en una matriz ampliada entran las llamadas divisas ‚Äúemergentes‚ÄĚ como el peso mexicano, el yuan chino, los d√≥lares de Hong Kong, Australia, Canad√° ,Nueva Zelandia, la corona sueca y la danesa, el real del Brasil, el rand de Sud√°frica, la rupia de la India y el rublo ruso. El Chicago Mercantile Exchange (CME) es el centro financiero por excelencia para cotizar divisas. De los tipos de cambio cruzados Monex incursiona ahora en los mercados de derivados (futuros, swaps, opciones forwards), mucho m√°s complicados y dif√≠ciles, pues no hay metodolog√≠as m√°gicas.

Arrigunaga Gómez del Campo
Arrigunaga Gómez del Campo

Sólo para que nuestros lectores observen, está el caso del LTCM (Long Term Capital Management), un fondo de inversión libre de carácter especulativo o hedge fund con sede en Greenwich, Connecticut, Estados Unidos, que utilizó estrategias comerciales de retorno absoluto de 40 por ciento en dólares (como el arbitraje de ingreso fijo, arbitraje estadístico y el comercio de pares), combinadas con un elevado apalancamiento de 100:1. El LTCM quebró a finales de la década de 1990 y tuvo que ser rescatado con 100 mil millones de dólares por otras entidades financieras bajo la supervisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos en la Presidencia de Clinton. El LTCM reclutaba a los mejores prospectos estudiantiles de finanzas de las universidades de elite de Estados Unidos (Yale, Harvard, MIT, Columbia, Princeton, Chicago, Stanford y Wharton) y era dirigido por dos premios Nobel de Economía, Myron Scholes y Robert C. Merton, quienes compartieron el Premio Nobel de Economía en 1997 por "un nuevo método para determinar el valor de los derivados en divisas".

El gobierno de William Clinton y su Tesorero Robert Rubin, proveniente de Goldman Sachs y luego miembro de Citicorp, no pod√≠an dejar que quebrara ese fondo de inversi√≥n, porque ser√≠a una verg√ľenza acad√©mica y financiera de las prestigiadas universidades quienes adem√°s ten√≠an dinero invertido en ese Hedge Fund.

Para entender este tipo de mercados tan sofisticados y vol√°tiles, con mucho riesgo, se recomienda primero leer y entender el libro de George Soros, (doctor en Econom√≠a por la London School of Economics), considerado el gur√ļ de los mercados de divisas o FOREX. Ese libro no tiene traducci√≥n al espa√Īol, porque para comprender la metodolog√≠a FX, se necesita tener entrenamiento en empresas globales de divisas, amplio conocimiento en an√°lisis de Econom√≠a Pol√≠tica de 4¬™ Generaci√≥n; no quedarse en Carlos Marx (quien estudio primero Derecho, luego Filosof√≠a y finalmente Econom√≠a), sino¬† subir de nivel de conocimiento leyendo a Rudolf Hilferding (El Capital Financiero); luego entender la pol√≠tica monetaria del shock economico del Reichbank de Hitler y su gur√ļ Hjalmar Schacht; pasar por Suzanne De Brunhoff (Marx on Money), asesora de Francois Mitterand e impulsora del grupo estudiantil ATTAC que propone el Tobin Tax o impuesto a la especulaci√≥n en divisas (basado en los trabajos del profesor de la Universidad de Yale y Premio Nobel de Econom√≠a 1981, James Tobin ); superar el marxismo dogmatico y esquem√°tico para llegar a Emmanuel Wallerstein y su m√©todo multidimensional y multifactorial, que se utiliza en los posdoctorados del Instituto de Santa Fe de Nuevo M√©xico.

Una vez recorrido ese largo camino, se puede empezar a entender el ‚ÄúCirculo Imperial‚ÄĚ de George Soros, quien plantea analizar, no medir, los flujos ocultos del dinero sucio del narcotr√°fico, muy valido para el contexto mexicano actual; las corredur√≠as financieras orientales son muy dadas a utilizar m√©todos gr√°ficos como las veladoras japonesas, mientras los occidentales son muy dados a utilizar m√©todos econom√©tricos y series de tiempo, para entender al menos parcialmente el funcionamiento de estos mercados.

En el caso de M√©xico, los estudiantes de la UNAM, de la Facultad de Contadur√≠a,¬† algunos, por no decir la gran mayor√≠a, han sido alumnos del que escribe, quien trabaj√≥ por un tiempo para la corredur√≠a FOREX de Hong Kong, The Emperor Group, que dirige el actor de artes marciales y experto cocinero, Jackie Chan, quien personalmente administra la divisi√≥n JCE Movies Limited, una empresa de distribuci√≥n y producci√≥n de pel√≠culas basada en el distrito de Wan Chai, Hong Kong. √Čsta fue fundada en el 2004 como parte del¬† Emperor Motion Picture Group,¬† que a la vez es parte del Emperor Multimedia Group (EMG), que maneja radio, televisi√≥n, cine e internet.

En 1999, la secci√≥n de Emperor Group para M√©xico y Am√©rica Latina, contaba con el apoyo del secretario de Gobernaci√≥n Emilio Chauyfet, tutor pol√≠tico de Enrique Pe√Īa Nieto, y que al exterior representaba Martha Chapa. Esta empresa tuvo problemas con la Crisis Drag√≥n que poco a poco empezaba a devaluar las divisas del Lejano Oriente, ya antes esas crisis monetarias iniciaron como tequila (M√©xico), drag√≥n (Oriente), vodka (Rusia), samba (Brasil), tango (Argentina): La velocidad y libertad alcanzada por los capitales golondrinos para entrar y salir de pa√≠ses y empresas est√° asociada a una serie de crisis econ√≥micas->bancarias->financieras locales de impacto global.

Jos√© √Āngel Gurria.
Jos√© √Āngel Gurria.

La primera de la serie se produjo en M√©xico en 1994/1995 (crisis bancaria originada por el ‚Äúerror de diciembre de 1994‚ÄĚ, en que el Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella (doctor en Econom√≠a por el MIT y alumno del filonazi Rudiger Dornbusch quien quer√≠a desaparecer al peso mexicano), crisis cuyo y impacto global se conoci√≥ como Efecto tequila. Con posterioridad se produjeron la crisis asi√°tica en 1995/1997 (efecto drag√≥n), la crisis rusa en 1998 (efecto vodka) que derrumb√≥ al LTCM, la crisis brasile√Īa en 1998/1999 (efecto samba) y la crisis argentina en 2001/2002 (efecto tango).

Las reiteradas crisis econ√≥micas han generado una amplia discusi√≥n sobre el papel desempe√Īado por el Fondo Monetario Internacional y los bancos globales como el Continental Bank de Chicago, el Banco Ambrosiano del Vaticano, el Barclays de Inglaterra, el Citibank de Nueva York, y ahora el esc√°ndalo de HSBC de Hong Kong. Dos importantes fuentes verifican lo aqu√≠ expresado: el Senado de los Estados Unidos, Y el economista Lyndon Larouche (LaRouche Was Right About HSBC)

La crisis Drag√≥n comenz√≥ en Tailandia con el colapso financiero del baht tailand√©s, causado por la decisi√≥n del gobierno tailand√©s de hacer fluctuar libremente su moneda, cortando su anclaje al d√≥lar. El ex primer ministro malayo Mahathir Mohamad acus√≥ a George Soros de arruinar la econom√≠a de Malasia con una "especulaci√≥n cambiaria masiva". Aparentemente, Soros apost√≥ en contra, es decir en jerga FOREX, ‚Äúen corto‚ÄĚ por la devaluaci√≥n de monedas asi√°ticas, incurriendo en una p√©rdida millonaria de su fondo Quantum cuando estall√≥ la crisis del Sureste Asi√°tico, pero no se quit√≥ el mote despectivo de Mega-especulador.

Tailandia había adquirido una carga de deuda externa que provocó la bancarrota efectiva del país incluso antes del colapso de su moneda. Cuando la crisis se expandió, la mayoría de los países del Sureste Asiático y Japón vieron el desplome de sus monedas, la devaluación del mercado bursátil y de otros activos y una caída precipitada de la deuda privada y la deuda soberana. La crisis se propagó rápidamente a Indonesia, Corea del Sur, Hong Kong, Malasia, Laos que padecieron la depresión económica.

 

George Soros.
George Soros.

La Rep√ļblica Popular China, India, Taiw√°n, Singapur y Vietnam fueron menos afectados, aunque tambi√©n sufrieron por la p√©rdida de la demanda y de la confianza en la regi√≥n. Las tasas Deuda Extranjera-Producto Bruto Interno subieron de 100 por ciento a 167 por ciento en las cuatro econom√≠as m√°s grandes del Sureste Asi√°tico en el periodo 1993-1996; luego se dispararon a m√°s del 180 por ciento durante la peor parte de la crisis. En Corea, la tasa aument√≥ un 13-21 por ciento y, luego al 40 por ciento.

Aunque la mayoría de los gobiernos de Asia tenían políticas fiscales bastante razonables, el Fondo Monetario Internacional propuso iniciar un programa de 40 mil millones de dólares para estabilizar a las monedas de Corea del Sur, Tailandia e Indonesia, cuyas economías habían sido particularmente golpeadas por la crisis monetaria. Se copió el modelo de rescate de México de 1994 de 50 mil millones de dólares que organizó Clinton y obligó a Zedillo a ceder la factura petrolera y sacar al PRI de Los Pinos. La llamada Conspiración de Yale empezando por cooptar a PEMEX con empresas que la fueran privatizando gradualmente y endeudando exorbitantemente para quebrarla.

Zedillo, creador del FICORCA de los a√Īos 80s invent√≥ los PIDIREGAS. Luego pretendi√≥ acabar con la UNAM, centro ideol√≥gico del Estado mexicano. Zedillo invent√≥ la crisis de 1999 para privatizar a la Universidad Nacional, utilizando para ello a la ultra-izquierda populachera luego les dio empleo en el PRD capitalino. No pudo llevar a cabo esa operaci√≥n debido a la organizaci√≥n universitaria independiente, hasta el Sindicato de Trabajadores el STUNAM estaba empezando a ‚Äúenfermarse del virus del infantilismo de izquierda‚ÄĚ. Al final recapacit√≥ y fue un actor principal para detener el deterioro de los espacios universitarios; luego se plante√≥ involucrar al Ejercito en tareas del combate al narco, para corromperlo y romper su unidad institucional, Zedillo creo Los Zetas, unidades militares de elite entrenados en EU.

Zedillo
Zedillo.

Calder√≥n perfeccion√≥ ese modelo paramilitar. Vendr√≠a luego la maniobra de sacar al PRI de los Pinos, organizada en Cantu 8, cerca de la Torre de Pemex, en las oficinas de DESC, luego el CISEN, operaci√≥n organizada por el economista Idelfonso Guajardo, y finalmente acabar con el mito de la Virgen de Guadalupe. Schulemberg, el Abad de la Bas√≠lica inici√≥ el ataque que continuar√≠an Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI quienes apoyaban el movimiento neo-cristero de los Legionarios de Cristo de Marcial Maciel y Marta Sahag√ļn, grandes lavadores de dinero de El Vaticano a trav√©s de inversiones en empresas regiomontanas, dicen los enterados usando a Bruno Ferrari, actual secretario de Econom√≠a de Felipe Calder√≥n, controlado religiosamente por Casa sobre la Roca del ex presidente colombiano √Ālvaro Uribe, asesor √°ulico de Felipe Calder√≥n.

En cuanto a HSBC, habría que pedir la apertura de los fideicomisos, F/249530 y el 249513, y con fecha 8 de junio del 2009, para destapar la Caja de Pandora de la partidocracia, En fin, Monex, para entrar en las grandes ligas de estos mercados FOREX, tiene que tener una base sólida en paraísos fiscales, como Liechtenstein, donde opera desde hace poco.

Los orientales despu√©s de la crisis Drag√≥n aprendieron la lecci√≥n y convirtieron el ‚ÄúCirculo Imperial‚ÄĚ en ‚ÄúCirculo Dorado‚ÄĚ en donde ahora predomina el ‚ÄúHot Money‚ÄĚ.

*Economista, académico y periodista
http://mexileaks.blogspot.com

 



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