NARCOECONOMÍA
BANCA Y NARCO
Oficio de tinieblas
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
El
crimen organizado pondrá algún día a uno de sus hombres en la
Casa Blanca y no lo sabremos hasta que la mafia le pase la cuenta. Dan Moldea
YA SABE QUE -desde su inserción en el modelo neoliberal- el gobierno mexicano es súbdito,
obligado e indefenso, del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco
Mundial (BM) y, en la órbita regional, del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), aparatos financieros multinacionales sujetos, a su vez, a los macabros designios
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
¿Qué sucede si el
gobierno mexicano desafía a la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos, en
última lectura la superestructura bancaria y financiera planetaria mandona de
los organismos antes citados? Conocida la historia de México de los últimos 30
años, la respuesta es: No sucede nada. Salvo, por supuesto, la humareda de las chinampinas mediáticas que por estos
días contamina el espacio que debiera ser de información.
La conjura de Jekyll Island
La Fed es el
sindicato de una élite bancaria mundial, producto de una conspiración de
banqueros privados estadunidenses reunidos
en secreto (Jekyll Island, Georgia / noviembre de 1910) para crear la banca central USA, en la que el Estado
no posee una sola acción -como ocurre en otros bancos centrales-, y su capital
accionario no es exponible en ninguna bolsa de valores. En diciembre de 1913,
el Congreso de los Estados Unidos inició el proceso legislativo para su
institucionalización.
Franklin D. Roosevelt.
El acerado
secretismo de la Fed, apenas permitió en 1982 conocer a algunos de los
apellidos dinásticos que históricamente ejercen el control de ese gran Leviatán
bancario, constituido formalmente por doce bancos (aquí se afirma con
ánimo jocoso que el Banco de México es el peón trece de la nómina): Los Rothschild, Warburg, Schiff,
Rockefeller, Harriman, Morgan, etcétera.
Acta del Secreto Bancario
Después de la
devastadora Gran Depresión, el presidente Franklin D. Roosevelt promulgó
una ley bancaria cuyo leitmotiv sería
liberar la economía de los Estados Unidos de la rapacidad especulativa. La
iniciativa pretendió separar la actividad bancaria del mercado bursátil.
Hacia 1970, durante
la aciaga gestión presidencial de Richard M. Nixon, se instituyó el Acta del
Secreto Bancario contra el lavado de dinero, definido éste como el procesamiento
de ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia.
La legislación fue revisada en 1986.
Vuelta la página: En
2008, año del gran cataclismo financiero planetario detonado desde los Estados
Unidos, Wells Fargo & Company adquirió la propiedad del Banco Warchovia.
Cuando esta operación ocurrió, el Warchovia traía ya una larga y sucia cola:
Rechinando de limpios
Al término de los periodos presidenciales del tejano George
W. Bush hijo, el Banco Warchovia cobró celebridad bajo la imputación de haber lavado -entre 2004 y 2007-, 378.4
mil millones de dólares al través de su cadena de sucursales conectada,
principalmente, con la mexicana Casa de Cambios, una red transfronterizas de
transferencia de divisas procedentes del tráfico de drogas. Las operaciones se
ampararon bajo la cobertura de recursos “para pago de nóminas laborales” en los
Estados Unidos.
Richard M. Nixon.
“Sorprendentemente”,
no obstante el descomunal volumen del blanqueo,
no fue ningún órgano pretendidamente regulador de los Estados Unidos o Europa
el que dio con el sensacional hallazgo. Fue el ex oficial de policía y a la
postre detective de la London Metro Police Agency, Martin Wood, quien,
contratado por la sucursal de Warchovia
en Londres precisamente como agente antilavado de dinero, descubrió y documentó
las sofisticadas redes de trasiego de fondos ilicitos narcotizados, originados en México y otros países latinoamericanos,
con conexiones en Europa del Este y Moscú.
Que, silenciado el
sabueso por sus propios empleadores y censurados los resultados de su investigación por los gobiernos
coludidos en el negocio, no obstó para que el velo se corriera hasta exhibir al
Wells Fargo y el Bank of American Corp., y al británico HSBC, como implicados en el mismo tipo
de operaciones criminales.
Aquél afamado DC-9
La implicación de
esos poderosos corporativos bancarios en el blanqueo
de dinero ilegal, derivó de la incautación y revisión de documentación
encontrada a bordo del avión DC-9, interceptado por el Ejército mexicano el 10
de abril de 2006 en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche, nave comprada
en la Unión Americana que transportaba cinco toneladas de cocaína procedentes
de Venezuela con destino a los Estados Unidos. En este caso, apareció
involucrada la Casa de Cambios Puebla.
No sólo: Con independencia
de conspicuos nombres de mexicanos que salieron a relucir en la indagatoria, se
confirmó que en aquella fecha, desde el aeropuerto de Toluca, se documentó un
vuelo hacia Ciudad del Carmen tripulado por pilotos con cargos ejecutivos en la
Comisión Nacional del Agua, entonces bajo la dirección de Cristóbal Jaime
Jáquez, contratado por Vicente Fox en mérito de su paso por altos mandos en Coca-Cola,
Grupo Industrial Visa y el
corporativo Lala. Los pilotos tendrían la misión de recuperar la droga asegurada.
El HSBC Bank USA
En otra vertiente,
sin alcanzar los altos vuelos cuantitativos de Warchovia, se ubica el HSBC Bank
USA. El Departamento del Tesoro le detectó entre 2006 y 2009 el lavado de al menos 15 mil millones de
dólares.
Más específicamente,
la Agencia Antinarcóticos (DEA) de los Estados Unidos en coordinación con la
Oficina de Inmigración y Aduanas, en una operación especial en el Mercado Negro de Intercambio de Pesos (MNIP)
descubrió en 2008 que HSBC Bank USA blanqueó
unos 800 millones de dólares a los cárteles de Sinaloa (Joaquín El
Chapo Guzmán Loera) y del Valle Norte de Colombia.
El coqueto Bush hijo.
Para decirlo pronto,
HSBC Bank transó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos un
arreglo de mil 920 millones de dólares en enjuiciamiento diferido.
A decir verdad, no
ha quedado claro de cuánto es el monto del lavado
de HSBC en México, a cuyo directorio fue incorporado el ex secretario de
Hacienda de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, exonerado en 2007 por la
Secretaría de la Función Pública por su irregular contratación por el banco
británico apenas a unas semanas de haber abandonado el cargo hacendario.
Sólo “fallas administrativas”
Lo que si queda
claro es que, siendo titular de Hacienda el actual canciller, José Antonio
Meade, HSBC fue amnistiado por el gobierno mexicano. En julio de 2012, el
subsecretario Gerardo Rodríguez Regordoa aseguró públicamente que la
institución no incurrió en lavado,
sino en “fallas administrativas”, por lo cual sería sancionado por “no cumplir
con la normatividad” establecida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI),
órgano multinacional de vigilancia sobre el lavado
de dinero.
La nueva jefa: Janet Yellen.
Queda muy claro
también, que durante el sexenio de Felipe Manos Limpias Calderón, HSBC fue
favorecido con unos 60 contratos otorgados directamente por la Secretaría de
Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para diversos
servicios, desde el pago de pensiones a jubilados, hasta cobranzas de peaje en
autopistas.
Hace unos días, la
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef), como resultado de la investigación de quejas de
cuentahabientes, dio a conocer sanciones a algunas instituciones bancarias que
ocultan a sus clientes información sobre el clausulado leonino de llamados Contratos
de Adhesión. HSBC simplemente no
atendió requerimientos de la Comisión al respecto. ¡Qué tal!
Caída de la Bolsa Mexicana
Fue recapturado el
sinaloense Joaquín El Chapo Guzmán Loera… ¿Y? Según la PGR, durante los operativos
iniciados el 11 de febrero hasta el día en que el capo fue arrestado, se
lograron asegurar en Sinaloa las fabulosas cantidades de ¡Cuatro mil 600 dólares! y
420 mil pesos. Qué tal. ¿Y los mil millones de dólares que Forbes adjudica al “más
buscado”?
También en sexenios
anteriores (Operación Cóndor, purga de generales, Iniciativa Mérida, etcétera)
fueron capturados, desaparecidos o “muertos” los lideres Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Don
Neto Fonseca Carrillo, algunos de los hermanos Arellano Félix, el propio
Guzmán Loera, Juan García Ábrego, Armando El señor de los cielos Carrillo
Fuentes, Osiel Cárdenas Guillén y su hermano Mario, A
El de las manos limpias. rturo Beltrán Salcido, El
Lazca etcétera… ¿Y?
El de las manos limpias.
A lo largo 30 años,
la DEA ha puesto en tela de sospecha a dos Presidentes de la República y al menos a 17
gobernadores mexicanos del PRI y del PAN como protectores o socios de los jefes
de los cárteles. Sólo el priista ex mandatario de Quintana Roo, Mario
Villanueva Madrid está vestido de jaula en una prisión de Nueva York… ¿Y?
En ese mismo
periodo, las relaciones peligrosas con el narco
de ex presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) se han hecho del dominio público.
Sólo hay referencias
judiciales en el caso del ex presidente de la vieja Asociación de Banqueros de México, Arcadio Valenzuela (balconeado
por el general Francisco Arellano Noblecía, ex jefe de la Policía Judicial de
Sonora y ex comandante de las Fuerzas Especiales de Apoyo de la primera Policía
Federal Preventiva, quien en su momento dijo poseer copias de dos cheques -uno
en dólares- firmados por Rafael Caro Quintero y girados contra cuentas operadas
en el banco Banpacífico, que fuera propiedad de Valenzluela)… ¿Y?
Y… pues el 4 de
febrero pasado, por primera vez llegó a la presidencia de la centenaria y
tenebrosa Fed, una mujer: Janet Yellen. Las bolsas de Wall Street la saludaron
con una caída de 2 por ciento. En México, al confirmarse el 25 de febrero que El
Chapo (hombre de Forbes) sí es, el Índice de
Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pérdida de 769 puntos, “la más alta en los últimos
ocho meses”.
Lo que del crimen
organizado ha sido, seguirá siendo. Los líderes
narco en el universo de los Holdings
(sociedades anónimas) dejaron de
ser leyenda de “jefe de jefes”; hoy sólo son etiqueta, marca registrada o
franquicia. El poder oculto e intocable, en México como en el mundo, seguirá
oculto e impune.
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